Geldwäsche

Prozess am Landgericht Wurde in Schorndorf Drogengeld gewaschen?

[0] Über eine Firma in Schorndorf sollen zig Millionen aus Drogengeschäften in den arabischen Raum geflossen sein. Der Prozess am Landgericht verdeutlicht, wie schwierig es ist, Beweise für Geldwäsche zu finden.

Geldwäsche-Prozess Verteidiger fordert Freilassung

[0] Kann vor dem Landgericht Stuttgart nachgewiesen werden, dass das mutmaßlich gewaschene Geld aus Drogengeschäften stammt? Einer der Verteidiger bestreitet dies – und beantragt, den Haftbefehl seines Mandanten aufzuheben.

Geldwäsche-Prozess 1,5 Millionen Euro im Auto versteckt

[0] Vier Angeklagte aus Schorndorf werden beschuldigt, Drogengeld aus den Niederlanden geschmuggelt und mit fingierten Goldgeschäften „gewaschen“ zu haben. Im Januar 2018 ging Fahndern einer der Angeklagten bei Kleve ins Fahndungsnetz.

Prozess in Leonberg Mit Drogengeld die Miete und Steuern bezahlt

[0] 33-Jährige wird vom Amtsgericht wegen Geldwäsche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Massimo Carlotto: „Die Marseille-Connection“ Im Sumpf des dreckigen Geldes

[0] Irgendwo muss das organisierte Verbrechen ja hin mit seinen Gewinnen. Es steckt sie in die Wirtschaft und die Politik, warnt Massimo Carlotto in seinen Kriminalromanen. Manchmal wird er dabei ein wenig grob.

Profi-Fußball in Belgien Festnahmen wegen des Verdachts auf Geldwäsche

[0] In Belgien, England und Monaco ist es im Zuge der Ermittlungen wegen Betrugs bei Fußball-Transfers zu Razzien gekommen. Dabei wurden zwei Personen, darunter ein Spielerberater, vorläufig festgenommen.

Goldhändler aus Schorndorf vor Gericht Ein Unterschied zwischen Gold und Silber

[0] Aktenberge kennzeichnen Wirtschaftsverfahren wie das um vier Goldhändler aus Schorndorf. Diesen wirft die Staatsanwaltschaft Geldwäsche vor, indem sie mittels fingierter Käufe in Dubai und Rumänien Geld aus illegalen Geschäften in Holland in Verkehr gebracht hätten.

Ex-Banker kämpft gegen Geldwäsche Darf sich Verbrechen lohnen?

[0] Kriminelle deponieren ihre Millionen in Baden-Württemberg. Der Pforzheimer Ex-Investmentbanker Andreas Frank sagt: Der Staat tut viel zu wenig, um Geldwäsche zu bekämpfen.

Prozess um Geldwäsche In den Labyrinthen des Goldhandels

[0] Vor dem Stuttgarter Landgericht werden vier Angeklagte beschuldigt, Drogengeld gewaschen zu haben. Dazu sollen sie über eine Firma in Schorndorf einen Goldkreislauf über England und Dubai aufgezogen haben. Ihre Verteidiger wollen die Vorwürfe entkräften.

Prozessauftakt am Landgericht Geldwäsche als Goldhandel getarnt?

[0] Um ein komplexes Scheinsystem geht es seit Donnerstag in einem Prozess am Stuttgarter Landgericht: Drei Männer und eine Frau sollen bis zu 45 Millionen Euro an illegalen Geldern gewaschen und das Ganze als Goldhandel getarnt haben.

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