Bilder Videos Verbraucherschützer alarmiert Bargeldzahler geraten in die Defensive Staatliche Maßnahmen, Handel und Dienstleister zur Annahme von Cash zu verpflichten, sind aber fehl am Platze, meint Markus Grabitz.
Bilder Videos Stuttgart Geldwäsche im großen Stil betrieben – 22-Jähriger in Haft Ein 22 Jahre alter Mann soll im Raum Stuttgart im großen Stil Geldwäsche betrieben und dabei rund 120.000 Euro erbeutet haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
Bilder Videos Nordrhein-Westfalen Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe.
Bilder Videos Vorgehen, Ziel und Herkunft Was ist Geldwäsche? Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff?
Bilder Videos Bundestags-Finanzausschuss Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik.
Bilder Videos Olaf Scholz und die FIU Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem.
Bilder Videos Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers.
Bilder Videos Prozess in Vaihingen/Enz Betrüger zocken Leichtgläubige ab Ein 57-jähriger Obdachloser aus Sachsenheim beteiligt sich an dubiosen Geschäften. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen.
Bilder Videos Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche Mehr als nur Robo-Berater KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich?
Bilder Videos Verdacht der Geldwäsche Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem Ein 32-Jähriger befindet sich auf dem Weg in die Türkei. Am Flughafen Stuttgart wird er kontrolliert, in seinem Gepäck tauchen knapp 25.000 Euro auf. Der Zoll ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Bilder Videos In NRW Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar Bei der Kontrolle eines 43-Jährigen an der Autobahn 61 haben Polizeibeamten in einem Auto fast eine Million Euro in bar entdeckt. Die Scheine waren am Rücksitz in eine doppelte Wand eingebaut.
Bilder Videos Clankriminalität und Rap-Szene Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung Die Ermittler standen im Morgengrauen vor der Tür. Mit einer großangelegten Razzia sind Ermittler in Berlin gegen vier Verdächtige vorgegangen. Der Verdacht: „Steuerstraftaten in erheblichem Umfang“. Der Schauplatz: Die Rapperszene.
Bilder Videos Nach internationaler Recherche Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert Berichte über schwere Versäumnisse bei internationalen Großbanken lösen Empörung aus. Die Deutsche Bank weist Vorwürfe gegen ihren Vorstandschef Christian Sewing zurück – trotzdem gerät der Aktienkurs unter Druck.
Bilder Videos Banken im Fokus Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung Die neuen Enthüllungen zeigen, dass Banken aus aller Welt trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt hätten.
Bilder Videos Jahresbericht der Financial Intelligence Unit Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland Einem Pressebericht zufolge ist die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Der Großteil der Meldungen entfällt mit 98 Prozent auf den Finanzsektor.
Bilder Videos Financial Intelligence Unit Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter Der Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde. Nun wurde bekannt, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls offenbar zahlreiche Hinweise erhalten hatte, diese aber nur teilweise weitergegeben hat.
Bilder Videos Insolvenzverfahren gegen Bordell Das Paradise-Imperium ist im Trudeln Das Amtsgericht Stuttgart befasst sich noch einmal mit dem Paradise Club auf den Fildern. Diesmal geht es um Geldwäsche. Wie das Bordell aus der Insolvenz kommt, ist weiter unklar. 50 Gläubiger warten auf Geld.
Bilder Videos Folgeprozess zu Geldwäsche Drogengeld im Goldwaschgang Im Januar ist vor dem Landgericht Stuttgart einer der größten Geldwäscheprozesse Deutschlands zu Ende gegangen. Nun steht ein Mann vor Gericht, der für diese Täter den vermeintlichen Kunden im Goldhandel gemimt hat.
