Geldwäsche

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Leinfelden-Echterdingen Haft für Geldwäscher

[0] Ein 39-Jähriger sowie seine 44-jährige Mittäterin werden wegen illegaler Finanzgeschäfte verurteilt. Dreh- und Angelpunkte der Geschäfte waren Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart. Dennoch bleiben viele Fragen offen.

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Urteil im Goldeneye-Prozess Hohe Haftstrafen für Geldwäsche

[0] Nach einem halben Jahr Prozessdauer verhängt die 18. Strafkammer für die Wäsche von holländischem Drogengeld mittels fingierter Goldkäufe bis zu neuneinhalb Jahre Gefängnis.

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Millionen aus Drogenhandel Urteil im Stuttgarter Geldwäsche-Prozess gefallen

[0] Es geht um Drogen-Millionen, Kryptohandys und Hunderttausende Protokollseiten und um Goldschmuggel. Ein Schorndorfer soll das Geldwäsche-Karussell betrieben haben. Dafür müssen er und seine Komplizen lange hinter Gitter.

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Geldwäsche-Prozess am Landgericht Verteidiger plädieren für Freisprüche

[0] Einen ganzen Tag lang haben die Verteidiger im Geldwäsche-Prozess ihre Schlussplädoyers gehalten. Sie forderten Freisprüche für ihre Mandanten – es gebe keine handfesten Beweise, so die Argumentation.

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Verhandlung wegen mutmaßlicher Geldwäsche Geld ging von Leinfelden-Echterdingen rund um die Welt

[0] In Stuttgart beginnt ein Prozess um mutmaßliche Geldwäsche. Mit Internetbetrügereien sollen rund 200 000 Euro über die Konten der Angeklagten geflossen sein.

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Geldwäsche-Prozess „Goldeneye“-Fall nähert sich dem Ende

[0] Im Prozess um Geldwäsche in Schorndorf fordert der Ankläger Haftstrafen von bis zu 13 Jahren. Die Vorwürfe in der Anklage seien durch Indizien belegt. Die Verteidiger beginnen am Montag mit den Plädoyers.

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Prozess um Geldwäsche Goldhändler bestreitet wortreich illegale Geschäfte

[0] In einem Verfahren um Geldwäsche via Dubai hat einer der Angeklagten die Vorwürfe von sich gewiesen. Der Mann hat in dem arabischen Land einen Goldhandel betrieben, seinen Angaben nach eine der Top 5 Companies in dem Land. Seit 15 Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Zu unrecht, wie er mehrfach betont.

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Geldwäsche-Prozess Verteidiger fordert Freilassung

[0] Kann vor dem Landgericht Stuttgart nachgewiesen werden, dass das mutmaßlich gewaschene Geld aus Drogengeschäften stammt? Einer der Verteidiger bestreitet dies – und beantragt, den Haftbefehl seines Mandanten aufzuheben.

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Geldwäsche-Prozess 1,5 Millionen Euro im Auto versteckt

[0] Vier Angeklagte aus Schorndorf werden beschuldigt, Drogengeld aus den Niederlanden geschmuggelt und mit fingierten Goldgeschäften „gewaschen“ zu haben. Im Januar 2018 ging Fahndern einer der Angeklagten bei Kleve ins Fahndungsnetz.

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Prozess in Leonberg Mit Drogengeld die Miete und Steuern bezahlt

[0] 33-Jährige wird vom Amtsgericht wegen Geldwäsche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.